A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10/09) uma ação para desarticular três grupos criminosos por suspeita de lavagem de dinheiro, com envio do valor para fora do Brasil, tendo como principais destinos Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China. Foram cumpridos oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Caxias do Sul, São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Brasília (DF).

Apoiada pela Receita Federal, a operação nomeada Niflheim foi iniciada em setembro de 2021 e identificou que a atuação dos grupos criminosos contemplaria diversas camadas de operações financeiras. A partir da origem ilícita do recurso, principalmente de “clientes” do tráfico de drogas e do contrabando, os grupos investigados se utilizariam de empresas de fachada e de outros mecanismos para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades. Ao receber os valores, os grupos se encarregariam do envio dos recursos para o exterior por meio de criptoativos. Desde o começo da investigação, os suspeitos movimentaram mais de R$ 55 bilhões.

Conforme a investigação, os três grupos alvo da ação atuam de forma organizada e mantêm relações entre si. Ao final da investigação, a Polícia Federal considera que eles são uma única organização criminosa. Os líderes dos grupos realizam suas ilicitudes a partir da cidade de Caxias do Sul e de Orlando (EUA). No município caxiense houve cinco mandados de prisão e 10 de busca e apreensão.

A Justiça Federal ainda determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados em mais de R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis. Para a execução da operação, foram mobilizados 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal.

Os crimes investigados são lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.